青岛破获特大跨国售假案 案值达2.32亿(组图)

2011/3/7 17:41:21 作者:nvwu 来源:女物情感网
犯罪嫌疑人吴某被警方带回。真相大白,1月25日,岛城物价部门、8个品牌的商标权利人抵达宁波,对假冒商品进行鉴定评估。专案组分析张某的活动轨迹后,决定采取内紧外松的战术,不动声色地严密关注张某的动向,只要张某回国 ,立即给他来个“瓮中捉鳖”。

工作人员在清点查封的假货。(小图中为冒牌LV包)

工作人员在清点查封的假货。(小图中为冒牌LV包)

警方查封的冒牌LV包。

警方查封的冒牌LV包。

犯罪嫌疑人吴某被警方带回。

犯罪嫌疑人吴某被警方带回。

  一宗海关查扣的涉及LV等20多个国际名牌的待出口货物,竟然全是粗制滥造的假货;发出这批货物的,是在岛城登记注册的五家空壳公司;在假公司和假货的谜团之下,这批货物里的一张专用出口核销单 ,成了唯一的线索 ,然而在这张核销单的背后,却是一个个不知姓名 、相貌、地址的“隐形人”……近日,岛城警方历时90天,转战三省六市,破获“12·2”跨国特大销售假冒注册商标的商品案。

  ■线索 海关截获13万件假名牌

  2010年10月15日,岛城警方接到省公安厅转交的一条线索:宁波海关在对一批出口货物进行抽检时发现,有6单以青岛注册公司名义出口的货物,报关名称与实际货物不符。根据对这一线索的梳理,市公安局经侦支队成立专案组,一路***赶往宁波调查这些被扣的货物,另一路***则在岛城,针对与此宗货物有关的5家公司进行调查。

  专案组***抵达宁波后发现,被查扣的6单货物大约有13万件,包括LV(路易·威登)、ADIDAS(阿迪达斯)、PUMA(彪马)、NIKE(耐克)、CHANEL( 香奈儿)、LACOSTE(鳄鱼)、G&A(乔治·阿玛尼)等20多个国际知名品牌的包、帽子等商品。但是,如此大量的高档服饰、奢侈品,却无一件是真货——***找到相关商标权利人进行现场鉴定,这些商品均为假冒的山寨货。

  ■疑点 五家发货商全是空壳公司

  与此同时,专案组在岛城也开始对涉及这批假货的5家公司进行调查,结果发现,5家公司1家在黄岛,3家在四方区,1家在李沧区,但是,当***根据这5家公司的注册登记地址进行调查时却发现,这5家公司的地址均为普通民房,属于无办公地点、无工作人员、无实际业务的“三无”公司、空壳公司。2010年12月2日,警方成立“12·2”专案组侦查此案。

  “出口货物必须要使用从人民银行领取的出口核销单在海关进行备案。”专案组***介绍,根据报关材料显示,涉案的6单货物中,涉案价值最大的一单是3万多个假冒LV包,这些货物是以黄岛“里思琪”公司名义申报出口的,专案组***决定把这家公司作为侦查的重点。

  ***随即到人民银行调查“里思琪”贸易公司领取核销单的情况,结果发现,这家公司从2010年3月至2010年8月,共领取了1040份核销单,但一份也没有进行核销,有重大倒卖嫌疑。而所有的单子都是一名叫詹某的女子领取的。但经过调查,詹某既不是该公司注册的法人,也不是公司的股东。

  ■转机 空壳公司背后有幕后指使

  事有蹊跷,詹某随即成为专案组调查的重点对象。经过大量深入调查,专案组发现,詹某曾在网上发布一份广告,称可以代为注册登记公司、代理记账等业务,所留下的公司地址是位于黄岛区香江路的一处写字楼。

  掌握这一线索后,***迅速赶到这处写字楼,通过调查发现,詹某只是该公司一名业务员。为了避免打草惊蛇,2010年12月29日下午,***在蹲守了5个多小时后,将从公司出来办事的詹某悄悄抓获。与此同时,专案组***在詹某家中找到了包括涉案公司在内的8家空壳公司的全套手续和证件,以及各类印章50多个。

  但是詹某却并不知道这一批假LV包。詹某供述,她在这家公司当业务员的同时,和自己的弟弟还开了一家公司,也是从事与公司相关的代理业务,2010年3月,她在网上受一名叫“吴生”的人委托 ,以找林某垫资的方式,成立了8家空壳公司,骗领出口核销单后通过快递寄给“吴生”,“吴生”每月付给她相应的领单费用。而这批假货所用的核销单,正是出自这8家公司骗领的核销单中的一张。很快,这个以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙被一网打尽。

  ■蹲守 排查视频揪出深圳“神秘人”

  詹某从来也没有和“吴生”见过面,双方一直是通过网络联系,可用的线索只有两个——詹某向“吴生”寄单子的地址,是深圳市罗湖区凤凰路,另一条线索,则是“吴生”一直用ATM 机给詹某现金汇款,并没有其账号。

  今年1月3日,专案组***赶赴深圳罗湖区凤凰路,但现实情况却让这起案件更加迷雾重重。“吴生”的收件地址是一处写字楼上的一间空屋,里面杂乱地放着各类信息和包裹,并无人员值守。

  专案组分析,“吴生”很可能就住在附近。为了确定“吴生”的身份,***马不停蹄地赶到周边多家银行,根据“吴生”给詹某汇款的时间,最终确认了三名男子在汇款时间和汇款金额上非常相符。1月5日上午6时许,***开始以这三人为首要目标,在附近小区门口进行蹲守。当天晚上7时许,一名准备进入小区的男子进入了***的视线,该男子的体貌特征与掌握中的资料极为相符,***见状随即上前将其拦下盘查。

  这名男子正是神秘的“吴生”,其本名叫刘某。到案后,刘某供述,他遥控詹某成立了8家空壳公司,骗取的核销单以每张200元至300元不等的价格,卖到了宁波、大连等地,短短5个多月获利10多万元。但涉案的这一张单子卖给谁,刘某称确实记不起来了。

  ■追击 五人相继落网,货主“出水”

  由于案件跨越多个省市,根据公安部和省公安厅的指示意见,专案组成立了宁波先遣组,当天赶赴宁波进行先期调查。

  上网记录“供出”陶某

  宁波先遣组***在对刘某交易用的电脑中的数万条信息进行梳理后发现,涉案的那一张单子,刘某曾经与一个网名为“一路有你”的人联系过,而“一路有你”就在宁波。

  专案组调查发现,“一路有你”曾经在宁波市中山东路的一家网吧上过网,***迅速对这家网吧及周边进行摸排,通过多方调查,最终确定“一路有你”真名为陶某,很快***将陶某抓获。陶某承认从“吴生”处买了单子,但这份单子他没有用就转手卖了出去。

  赶赴舟山抓获乐某

  继陶某落网后,专案组下一个目标是从陶某处购买了这份单子的乐某,而乐某已经不在宁波去了舟山。1月19日上午,专案组赶到舟山市,确定了乐某的身份后,在其公司里将其抓获。随后,乐某又供述这张单子卖给了当年和他在宁波拼房住的吴某,19日当晚,专案组连夜将乐某押回宁波,开始搜索吴某的踪迹。

  吴某徐某宁波落网

  经过缜密侦查,1月20日晚7时许,吴某顺利归案。据吴某供述,她曾经在宁波的一家出口货运代理公司当业务员,这单涉案的货物是经理徐某介绍给她的,她只知道客户姓郑,别的并不清楚。

  当晚10时许,***将徐某抓获。但是到案的徐某却一直装糊涂,虽然承认有这么一份单子和这样一宗货物,但称根本记不住客户到底是什么情况。***见状加大审讯力度,徐某这才说出货主姓郑,在浙江义乌。

  郑某某归案,谜团解开

  1月21日晚11时许,专案组经过大量调查 ,确定了郑某某在义乌国际商贸城经营一家店铺。1月22日下午2时许,郑某某被***抓获。

  郑某某的归案,使一系列谜团终于解开。据郑某某供述,这批3万个假冒LV包的真正货主是张某——张某在希腊做生意,由张某联系在国内购买这些假货,她负责找仓库存放货物,然后由货代公司出口发往希腊,而徐某正是她所找的货代公司的经理。

  ***大白,1月25日,岛城物价部门、8个品牌的商标权利人抵达宁波,对假冒商品进行鉴定评估。两天后,相关涉案人员、货物一起被押送至青岛。

  无路可逃,“一号人物”投案

  返回青岛后已临近春节,如何抓捕此案“一号人物”张某,成为专案组眼前的一大难题。

  摸排活动轨迹定战术

  经过调查,***发现,张某在2010年7月27日就已经离境前往希腊 ,期间一直没有回国。但是,通过摸排张某以往的活动轨迹,***注意到,每年春节张某都会回国。

  专案组分析张某的活动轨迹后,决定采取内紧外松的战术,不动声色地严密关注张某的动向,只要张某回国 ,立即给他来个“瓮中捉鳖”。

  随后,关注张某的回国动向成了侦查工作的重点。

  不出所料,张某果然回国过年,1月31日上午10时许,办案***获悉,张某经上海浦东国际机场回国。

  奔赴嫌犯老家部署警力

  根据这一情况,专案组随即赶赴张某的老家温州瑞安,并将其列为网上逃犯,张某此时已经无法再次离境。

  而在当地“消息灵通”的张某也很快知道东窗事发 ,开始四处躲藏。专案组对张某所有在国内的联系人、亲属进行走访并且做工作,同时布署警力,并且已经锁定张某的动向,准备实施抓捕。

  2月12日,自知无路可逃的张某迫于压力,终于投案。经过几天的审讯、取证,2月17日,张某被押解回青。

  破获案值达2.32亿元

  随着张某的到案,这起特大销售假冒注册商标的商品案件成功告破。记者从市公安局经侦支队了解到,在公安部、省公安厅、市公安局三级公安机关高度重视下,此案侦破历时90天,跨青岛、深圳、宁波、舟山、温州、义乌六市,在当地警方的配合下,先后打掉以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙,以刘某为首的倒卖国家机关公文犯罪团伙,以张某为首的销售假冒注册商标的商品犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人14名。在此案中,涉及LV等国际知名品牌8个,缴获假冒商品3万余个。

  据介绍,根据最高人民法院对销售假冒注册商标的商品的相关司法解释,经过权威机构司法鉴定,涉案的3万余个假冒商品市场中间价达2.32亿元 。此案是全国开展打击侵犯知识产权专项行动以来,全国公安机关破获的案值最大的一起侵犯知识产权案件。目前14名涉案犯罪嫌疑人已被依法刑拘,此案还在进一步调查中。

  ■案件侦破故事

  人工排查拼接“破碎”视频

  要从成千上万人中找到一个人,并且还只知道这个人的假名,难度无异于大海捞针。但作为此案中关键人物的“吴生”,专案组还真是从人海里把他“捞”了出来。

  侦办此案的市公安局经侦支队四大队二中队中队长张涛介绍说,行动组一行三人抵达深圳后,手里仅有“凤凰路”和“吴生”这两条线索。

  根据快递收件地址,他们把附近一处名为海龙华苑的小区作为排查区域,因为此处离收件地址最近。

  但***发现,这处小区的居民有几千人,进出的非小区居民人员也很多。

  为了知道“吴生”长什么样,专案组***到周边银行查看监控录像,收集了大量的视频资料。经过三名***整整一天的筛选,目标范围从200人缩小到100人,再到后来的50人、20人,最终缩小到3个人。这三个人的照片随后都存到了三名***的手机里,以便识别“吴生”。

  实际上,守候“吴生”的过程也不是件轻松事。在小区两个大门,三名***从1月5日上午6时开始轮流蹲守,每隔一段时间就轮换一次。

  “离开大门是根本不可能的,‘吴生’很有可能就在我们离开的时候出入。饭也不能吃,实在累了就在马路边上坐一会。”张涛说,当天上午,深圳突然下起了小雨,由于不能离开,三人冒雨守了10多个小时。“当时连伞都不能打,全身都湿透了。”

  在这种严密防守之下,“吴生”确实也没有逃过去。到案后,“吴生”供述,他1月4日将妻子送回东莞娘家安胎,然后在1月5日下午返回罗湖家中时,就被***抓捕了。

  开箱取证四部相机用到没电

  13万件假货是一个什么样的概念?市公安局经侦支队四大队二中队中队长张涛介绍说,被宁波海关查扣的总共近13万件假冒商品约160立方米大小,分放在两处仓库里。“清点、取证工作与侦查工作相比,一点也不轻松。”

  “说实话,这可比守候抓人还累。”张涛回忆说,由于货物实在太多,仅涉及此案的就有3万多件,如果按通常情况来取证评估,至少得7天以上。

  为了尽快清点被查扣的货物 ,他们找来了青岛的物价评估部门、商标权利人,同时进行清点。

  “快过年了,找不到工人,最后连仓库保管员都拉过来帮忙。”张涛说,不管是***、物价部门工作人员还是商标权利人,都当起了装卸工,还叫来了保管员帮忙。

  开箱清点,拍照取证,现场的四部相机全部都拍到没电了。由于仓库没有充电电源,为了应急,手机也上阵拍,光是***拍下来的取证照片就多达数千张。

  虽然都是山寨的国际大牌,但要说这些假货的质量,可真不怎么样。

  “做工非常差,连一些地摊的包都不如。”张涛说,现场开箱取证发现,这些假货材料质地差且不说,光是外观就有破损的,有的针角非常杂乱,有的带着线头,有的包内衬竟然是反的。

  货主狡辩称不知LV是何物

  宁波、舟山、义乌、温州、深圳,连续作战让张涛他们真正体会了什么叫马不停蹄。“不知真名实姓,边查边抓,五天辗转三个城市 ,抓捕到5个犯罪嫌疑人,这是我近几年的新纪录了。”张涛说,先遣组作为专案组的前锋,抓捕中每天最多只能睡4个小时,饭吃一顿顶两顿,尤其是在抓获徐某的那天,凌晨4时将其送进看守所,6时就动身去义乌,“眼还没闭上就得睁开,能坐车上就算是休息了。”

  据张涛介绍,这起案子的侦办时间正好历经元旦、小年、春节、正月十五等节日。***成功侦破案件返回青岛时,正是正月十五,***们听到大街小巷响着的噼里啪啦的鞭炮声,才意识到当天是元宵节。

  俗话说,军功章有你的一半,也有我的一半。记者了解到,为了不让***分心,即使家中有事,家里人也都有意“封锁消息”。***孙兴俊的父亲腿摔骨折了,***朱信雷的孩子发烧,家里人都没有告诉他们。

  与***家属的“照顾”相比,该案的嫌疑人张某就“难缠”多了。

  “做这种商品贸易的,还能不知道啥是LV?”张涛介绍说,此案“一号人物”张某实在是花样百出,时不时地装一下糊涂,自称也是受害者,甚至还自称不知道什么是LV ,还说他以为LV“就是一个勾勾图案”,拒不交代犯罪事实。

  直到***亮出环环相扣的铁证时,张某才泄了气,全盘供述了犯罪事实。

  当***讯问其是否在笔录上签字时,张某慌忙说了四五遍“我签”。A8、A9版文/图 记者 刘鹏 本报通讯员 于瑞红

  (编辑:SN021)