武汉破获高档手表走私案 涉案金额约1亿元(图)

被查获的走私高档手表

　　楚天 □本报记者丁玥 实习生王珩 通讯员陈智涛

　　在武汉部分商场名表专柜里精心摆放的不少劳力士、浪琴、梅花、名爵、英纳格、天梭等世界名表，竟是走私表。武汉海关昨日宣布，该海关破获一起特大“水客”走私手表案，案值约1亿元人民币，涉嫌偷逃税款约2500万元，涉案高档进口手表14000多块，该案是近年全国案值较大的走私案件之一。

　　高档走私手表秘密流入武汉

　　2007年11月，武汉海关缉私局获取一条情报：武汉的周宏(化名)在走私手表。该局立即成立专班展开调查。专班人员通过调查发现周宏确有其人，近几年一直在武汉做手表生意，公司名叫武汉洪××公司，并且还在武汉部分大型商场设有专柜，主要销售劳力士、浪琴、梅花、名爵、英纳格、天梭等高档进口手表。但洪××公司并没有在海关办理手表进出口业务的记录，而且该公司每年年报的盈利非常少，如果是走私，应该是有利可图才对，究竟是情报有误还是另有玄机？

　　就在调查陷入僵局时，另一组侦查员传来好消息，从周宏的个人账户查到每个月有几千万元的资金往来记录，这些资金是否就是购买走私手表的往来资金？侦查员决定到洪××公司一探究竟。

　　2008年初的一天，两名侦查员化装敲开了武汉一个商务大厦2206号房门，一名中年妇女打开门。侦查员发现屋内办公桌上堆着大量用塑料膜包裹的手表，桌旁的地上放着一堆手表包装盒。该公司的确有走私手表的嫌疑，但进货渠道究竟是哪呢？

　　通过对数十家快递公司的摸排，对数十万份快递单证的逐条核查，终于在快递公司找到了答案——周宏是在利用快递收取手表，寄件地来自广东省的广州、顺德、佛山、深圳、汕头等多地。但侦查员发现快递单上寄件人姓名及联系电话全部系伪造，寄件人到底是谁？

　　隐蔽的寄件人和黑色塑料袋

　　通过对数十万份快递单的逐一分析，侦查员从中发现了一条重要线索——有两个快递员的员工代码频繁出现在这些快递单上，也就是说，这些发给周宏的快递都是由这两个快递员上门取件的。顺藤摸瓜，一名居住在深圳的中年张姓男子出现在侦查人员的视线中。

　　两名快递员都是从张华(化名)这里上门取件，通过对其活动规律的调查，张华几乎每天下午6时准时会在深圳金光华百货大楼门口出现。每当此时，天色已暗，街上人头攒动，张华和一名手提黑塑料袋的中年女子会在这里接头，窃窃私语几句后，便接过中年女子手中的塑料袋转身离开，消失在熙熙攘攘的人群中。张华回到家中后，不到15分钟，快递公司的收货员就会出现在张华家门口取走邮件。根据推断，黑色塑料袋里装的肯定就是走私手表，但张华并不是走私货的源头，幕后黑手究竟是谁？

　　家族走私团伙雇请香港“水客”

　　调查人员根据对中年女子的进一步调查，查明货源是一名叫郭亮(化名)的中年男子提供的，他在香港表行大量购买手表，然后通过“水客”将手表和包装盒分开带入境内，接着通过之前那名中年女子交给张华，经查，张华正是郭亮的二叔。经过艰难摸排调查，调查人员初步掌握了嫌疑人郭亮及其团伙成员的基本情况，活动规律和组织分工、以及采取雇请“水客”进行走私手表的情况，并成功发现郭亮与周宏等人手表销售往来书证材料，使得证据环节上取得重大突破。

　　至此，郭亮团伙走私脉络初现端倪。走私手表的源头——郭亮家族式走私团伙终于浮出水面。

　　武汉海关缉私局发现这是一起较为典型的“水客”走私案，查明了走私手表的源头在香港、进境地及主要嫌疑人的活动地点——深圳，涉案的手表销售涉及全国多个地区。针对此情况，该局在海关总署缉私局的协调下，得到国家反洗钱调查中心和香港海关支持，协调开展境外取证和反洗钱调查等工作。掌握了郭亮在香港活动情况、雇请水客情况、以及供货商等信息。接下来通过反洗钱调查，该局初步掌握了该团伙走私手表的资金流向。

　　三地同时收网捕获12名嫌犯

　　2010年5月，根据掌握的线索情况，武汉海关缉私局果断决定将线索经营转为案件经营，成立专案组，在武汉海关副关长兼缉私局局长孙叔礼的带领下赶赴深圳，开展侦查。

　　6月1日凌晨1时55分，深圳、武汉、郑州三地缉私部门同时展开收网行动，共出动缉私警察84名，抓获犯罪嫌疑人12名，查获大量涉案手表、供销货清单等证据。经审讯， 郭亮等主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。至此，案件顺利告破。

　　原来，主要犯罪嫌疑人郭亮早在2007年与主要犯罪嫌疑人周宏相识合谋走私过手表，郭亮被珠海市人民法院判刑，正处于服刑缓刑期，周宏也受到拱北海关行政处罚。在巨额利润的诱惑下，郭亮从看守所释放后，2008年又与周宏勾结重操旧业走私手表。周宏负责在国内联系货主，确认手表需求量后，郭亮赴香港组织货源。手表除少量由郭亮携带入境外，其余由郭亮雇请香港“水客”安排走私入境。郭亮团伙成员在深圳将水客走私入境的手表集中后，以虚假的寄件人信息通过快递公司、物流公司寄给周宏等人，再由周宏等人将走私手表分销到包括武汉、焦作、青岛、银川、合肥、郑州、苏州、新疆等国内众多城市的手表商行。

　　武汉海关副关长兼缉私局局长孙叔礼接受采访时介绍，我国对手表的收税情况：关税11%、增值税17%、个人消费税20%。如果手表有镀金、镶嵌有钻石，税率还会增加，最高增至63%。

　　此案查获的手表将交给拍卖公司进行统一的拍卖。

　　链接“水客”

　　“水客”是指受走私团伙的雇佣，以赚取代工费为目的，频繁往来于广东、香港、澳门三地的，通过旅客进出的渠道，把应税货物或者国家禁止或者限制进出境的物品化整为零，携带进出境的人员。此案件是典型的“水客”走私案。“水客”主要以香港居民为主，一般为无业人员，构成比较复杂。“水客”的特点：“蚂蚁搬家”式，一次带的货物量小、体积小、价值高、税率高；少批量、多批次，少则一天二三次，多则一天五十次。由于政策的逐渐放宽，广东、香港、澳门三地居民往来十分方便，这也就造成了“水客”数量较为庞大，他们混迹在数十万的客流之中很难发现。