特大网络传销组织圈钱5亿余元 会员超3万人

2012/5/14 13:49:17 作者:nvwu 来源:女物情感网
以澳门为基地虚拟“公司”,依托建在美国的互联网服务器,以投资“美国石油原始股”为诱饵狂骗“会员费”,涉及全国10个省市,网络成员达3万多名,涉案金额高达5亿多元。5月11日,这起特大网络传销案中的2名马来西亚籍男子薛光荣和蔡国源因涉嫌组织和领导传销活动罪,在(湖南)湘潭市中级人民法院受审。

漫画 陈琮元

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  以澳门为基地虚拟“公司”,依托建在美国的互联网服务器,以投资“美国石油原始股”为诱饵狂骗“会员费”,涉及全国10个省市,网络成员达3万多名,涉案金额高达5亿多元。

  5月11日,这起特大网络传销案中的2名马来西亚籍男子薛光荣和蔡国源因涉嫌组织和领导传销活动罪,在(湖南)湘潭市中级人民法院受审。法院未当庭宣判。

  【案发】

  QQ群牵出特大网络传销团伙

  “只要交点会员费,买下美国的石油原始股,再卖出去,包你发大财……”在湘潭,这样的“致富信息”一度通过QQ群在网上传播,让某些想一夜暴富者不免心动。去年2月,这一情况引起了湘潭市工商局打传办的注意。

  3月29日,湘潭市公安局对此立案侦查,湘潭市工商局全力配合。经过4个月的缜密调查,这个特大网络传销团伙终于原形毕露,案情让人震惊!

  【案情】

  全国十省市发展会员超3万人

  原来,自2010年10月以来,马来西亚籍人迈克(中文名)以澳门为基地,建立卓越控股有限公司(英文名为Excel Share Limited,简称ESL),依托建立在美国的互联网服务器,通过薛光荣(中文名,马来西亚籍)、蔡国源(中文名,马来西亚籍)等骨干成员,在深圳、广州、惠州,建立辐射广东、广西、北京、湖南等十省市的网络传销团伙。

  调查发现,该团伙在湘潭也有分支。在湘潭,他们发展了杨洁、胡光、黄战荒、肖宣文等人,以ESL网站推销美国石油原始股权为名,要求参加者以缴纳1000美元(7000元人民币)以上的方式获得加入资格,并按照层级直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利为依据。

  在全国十个省市,该团伙发展会员已超过3万人,涉案金额累计达5亿元。为诱使更多的人上当受骗,该团伙除在网上发布虚假股票投资信息外,还煞有其事地举办所谓的“项目启动联欢酒会”。

  【收网】

  抓获头目14人,冻结2000万元

  2011年7月,湘潭市公安、工商两部门同时在湘潭、广州、深圳等地收网,抓获了包括马来西亚籍人薛光荣、蔡国源在内的14名传销头目,查封、冻结涉案银行账号160个、现金2000万元,查扣大量的物证书证、电子证据及赃款赃物,彻底摧毁了这个ESL特大网络传销团伙。案发后,总头目迈克外逃。

  经鉴定,自2010年10月至2011年7月期间,薛光荣借助网络传销活动收取下线会员资金3000多万元。(湖南频道/三湘都市报)